Перейти к содержимому


Фотография

Обналичивание денег

Студия Обналичивание Payoneer Банкинг

Сообщений в теме: 21

#21 Обналичивание денег LeraLove

LeraLove

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 696 сообщений

Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 19:15

Да,мне тоже интересно)Именно в России с какой суммы интересуется налоговая?)В Сербии с этим проблем нет,всем пофиг.

#22 Обналичивание денег LEROCHKA1315

LEROCHKA1315

    Super Member

  • Модели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 470 сообщений

Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:10

 Такие рамки устанавливаются непосредственно самими субъектами деятельности по предоставлению услуг. То есть банком или сервисом, который переводит деньги. Причем в разных банках и системах они разные. 
Мне мой знакомый из налоговой сказал, что они могут проверить кого угодно. Но в нашей стране мониторингом налоговая занимается, когда начинаются крупные обороты денег, и налоговую подтягивает другая организация. И наоборот, налоговая подтягивает другую, сами знаете какую организацию. 

 

 

По действующему валютному законодательству: Граждане Российской Федерации имеют право отправить перевод за пределы РФ без открытия счета на сумму не более 5 000 долларов США в один операционный день банка. Вот и подумайте, что всё около этой суммы крутится. А иностранные граждане могут осуществлять переводы без ограничений по сумме. 

 

Согласно ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон), операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций. Статьей 7 Закона, предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами: вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена; сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции. 

 


Сообщение отредактировал LEROCHKA1315: 20 Ноябрь 2015 - 21:11

Человечек Лерочка  :laughing:  :bleh:  :lol2:




Ответить


Photo

  



Темы с аналогичным тегами Студия, Обналичивание, Payoneer, Банкинг

Количество пользователей, читающих эту тему: 4

0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей