Сообщений в теме: 41

[passing by]

Не знаете через какое время информация от банкоматов и банков уходит в налоговые органы? через сколько может аукнуться ?

 

 Она сама никуда не уходит. Банк обязан предоставить эти данные только по оф. запросу налоговой , а такой запрос может быть составлен только в связи с начатой камеральной проверкой по гражданину. То есть если налоговики вами  уже заинтересовались (не важно как и по какому поводу) - банк им все обязан слить. В противном случае - не обязан и не сольет.

ЗЫ. По закону они могут проверить ваши доходы за три последних года.

 

Вот только WMZ, WMR и т.д. это не деньги, а "титульные знаки" и говорят что от налоговой отвертеться как сквиртануть два пальца обоссать)

 

Обо всем этом уже говорили, в том числе и тут. Кратко: читаем налоговый кодекс, там четко написано, что такое "доход". Не важно как вы его получили - деньгами, титульными знаками, да хоть борзыми щенками. Есть материальная выгода - извольте заплатить ндфл  

[moise33]

То есть если началась камеральная проверка по гражданину, налоговая будет запрашивать по всем банкам данные о снятии денежных средств с карт сторонних банков на имя этого гражданина ?

[cloudstream]

Налоговая делает запрос в банки по определенному ИНН. Если вы пользуетесь картой иностранного банка, то ваш ИНН нигде не светиться, так что могут проверять сколько угодно. Чтобы доказать, что именно вы получали эти деньги - это нужно у вас саму карточку изъять как минимум, а у налоговой нет таких полномочий. Но, например, вна Украине были случаи, когда полиция задерживала за вебкам, изымала карту, и тогда уже налоговой передавала данные, если там суммы большие были. 

[passing by]

Налоговая делает запрос в банки по определенному ИНН.

 

За Украину не скажу - но если вы про РФ, то все не совсем так Налоговой не нужно никого искать или делать по банкам какие-то запросы "по определенному ИНН". С 2014 года банки сами передают в налоговые информацию об открытие\закрытие счетов граждан, а так же об изменении их реквизитов. Так что где у вас счета - налоговая и так уже знает...

 

То есть если началась камеральная проверка по гражданину, налоговая будет запрашивать по всем банкам данные о снятии денежных средств с карт сторонних банков на имя этого гражданина ?

 

 Если вы про обналичку по картам паксума или епейментса - то нет,  ничего такого фискалы делать не будут. У них для этого нет никаких оснований, на самом деле. Вернее так - ПОКА нет. В-общем это долго все обьяснять, кому интересно -  гуглим  "CRS" и радуемся

 

[cloudstream]

Passing by, да. Как бы то ни было, это касается счетов в российских банках, но не в иностранных. По иностранным банком такой информации нет, и получить её никак нельзя, хоть запрашивай хоть не запрашивай. Вообще, есть в мире одна страна, где местная налоговая умудряется нагнуть и иностранные банки так, чтобы они им такую информацию сливали. Но, к счастью, это не Россия

[liannalay]

Скажите уже хоть кто-то наконец) 
Если зарабатывать 1 ка долларов в месяц то смысла париться нет?
А то одни другое другие третье
Еще этот закон хрен пойми какой про прослежку всех счетов.
 

[CuteGirl]

Трачу в среднем по 1,5 к в месяц, пока никто не беспокоил. Вывожу на вебмани, с вебмани на карту. По возможности оплачиваю напрямую с ВМ.

Сообщение отредактировал CuteGirl: 24 Июль 2018 - 00:27

[cloudstream]

Моё мнение такое:

1) Прямые переводы с вебкам-сайтов на банковский счёт (wire transfer там всякий) не стоит, какие бы суммы ни были. Говорю именно про прямые переводы, а не транзитом через какой-нибудь Paxum, например.

2) Внутренние системы типа ВМ, ЯМ, банковский счёт через прокладку - до 1,5-2К в мес

3) Международные платежные системы (всякие ипейментсы, паксумы и т.д.) и покупки с их карт либо снятие в банкоматах - до 4-5K

4) Если больше - крипта, либо уже более сложные схемы.

 

На сегодняшний момент так, для всех стран СНГ плюс-минус одинаково.

Хотя может со мной кто-то и не согласится...

[собутыльница-алкашки]

Моё мнение такое:

1) Прямые переводы с вебкам-сайтов на банковский счёт (wire transfer там всякий) не стоит, какие бы суммы ни были. Говорю именно про прямые переводы, а не транзитом через какой-нибудь Paxum, например.

2) Внутренние системы типа ВМ, ЯМ, банковский счёт через прокладку - до 1,5-2К в мес

3) Международные платежные системы (всякие ипейментсы, паксумы и т.д.) и покупки с их карт либо снятие в банкоматах - до 4-5K

4) Если больше - крипта, либо уже более сложные схемы.

 

На сегодняшний момент так, для всех стран СНГ плюс-минус одинаково.

Хотя может со мной кто-то и не согласится...

Сори.. я тут к вам на сайт забрела)) и вот сижу угораю.. понимаю что флуд, но исправьте...

 

 

довольно часто юридическая граммотность вебкам-моделей оставляет желать лучшего, 

граммотные вы мои)))) 

[cloudstream]

  

Спасибо, исправили, копирайтер получил по шапке.

[Lilyshka]

А в каких банкоматах выгоднее снимать в рублях?

[misscandy]

Моё мнение такое:

1) Прямые переводы с вебкам-сайтов на банковский счёт (wire transfer там всякий) не стоит, какие бы суммы ни были. Говорю именно про прямые переводы, а не транзитом через какой-нибудь Paxum, например.

2) Внутренние системы типа ВМ, ЯМ, банковский счёт через прокладку - до 1,5-2К в мес

3) Международные платежные системы (всякие ипейментсы, паксумы и т.д.) и покупки с их карт либо снятие в банкоматах - до 4-5K

4) Если больше - крипта, либо уже более сложные схемы.

 

На сегодняшний момент так, для всех стран СНГ плюс-минус одинаково.

Хотя может со мной кто-то и не согласится...

Как считаете если нету карты епейментс какой лучший способ вывода денег с данной системы?

[pervect]

Скажите уже хоть кто-то наконец) 
Если зарабатывать 1 ка долларов в месяц то смысла париться нет?
А то одни другое другие третье
Еще этот закон хрен пойми какой про прослежку всех счетов.
 

Не надо принимать инвалюту на счет в местном банке на свое имя по безналу! Правило абсолютное и от суммы не зависит.

Если используется квазианонимная "корпоративная" карта  - не надо париться вообще. Вне зависимости от суммы. Главное - карту хранить "в недоступном для детей месте".

 

Оптимальный вариант - тут же наличить то, что свалилось "на паксум", бо отнимут в любой момент, и ножками относить в Сбер на свой валютный счет. Вносить кеш через кассу. По кр.м. до ляма валютный контроль точно не возбуждается.

Сообщение отредактировал pervect: 03 Август 2018 - 10:54

[liannalay]

 

Скажите уже хоть кто-то наконец) 
Если зарабатывать 1 ка долларов в месяц то смысла париться нет?
А то одни другое другие третье
Еще этот закон хрен пойми какой про прослежку всех счетов.
 

Не надо принимать инвалюту на счет в местном банке на свое имя по безналу! Правило абсолютное и от суммы не зависит.

Если используется квазианонимная "корпоративная" карта  - не надо париться вообще. Вне зависимости от суммы. Главное - карту хранить "в недоступном для детей месте".

 

Оптимальный вариант - тут же наличить то, что свалилось "на паксум", бо отнимут в любой момент, и ножками относить в Сбер на свой валютный счет. Вносить кеш через кассу. По кр.м. до ляма валютный контроль точно не возбуждается.

 

нет нет, вы не поняли 
Я не обналичиваю доллары в местных банках
У меня сейчас происходит так
сайт-вебмани-сбер
 

[River]

Я скидываю с Епэйм. на сбер пока, планирую вскоре переходить на Альфу или тинёк (сумма меньше, чем 1 к в месяц). В теме "Епэйментс" почитайте, одна девушка писала, что сбер в один прекрасный момент заблочил карту вместе со всеми деньгами при переводе на него, поэтому на сбер переводить опасно.

нет нет, вы не поняли 

Я не обналичиваю доллары в местных банках
У меня сейчас происходит так
сайт-вебмани-сбер

 

[liannalay]

 

 

нет нет, вы не поняли 

Я не обналичиваю доллары в местных банках
У меня сейчас происходит так
сайт-вебмани-сбер

 

Я скидываю с Епэйм. на сбер пока, планирую вскоре переходить на Альфу или тинёк (сумма меньше, чем 1 к в месяц). В теме "Епэйментс" почитайте, одна девушка писала, что сбер в один прекрасный момент заблочил карту вместе со всеми деньгами при переводе на него, поэтому на сбер переводить опасно.

Я тоже думаю переходить на Альфу, мне кажется что если вокруг неё шумихи меньше, то и такие транзакции до 60 ка в месяц им по барану будут

[CuteGirl]

У меня сейчас происходит так
сайт-вебмани-сбер

Точно по такой же схеме спокойно вывожу от 1,5 до 3 к в месяц, никаких предупреждений и блокировок карты пока не было. Вывожу суммами не больше $500 за раз, через обменники с наилучшим курсом WMZ-RUB по bestchange. Мелкие суммы до $200 меняю внутри самого вебмани через биржу wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp и затем вывожу на карту напрямую с WMR кошелька, вчера кстати при выводе небольшой суммы впервые вылез запрос о подтверждении срока действия карты, видимо просто проверка из-за частых выводов.

[pervect]

нет нет, вы не поняли 

Я не обналичиваю доллары в местных банках
У меня сейчас происходит так
сайт-вебмани-сбер

Сбер не возбуждается? 

Авангард возбудился ПРИ ЗАМЕНЕ КАРТЫ: попросили заполнить кучу деклараций на операцию на копеечную сумму, прошедшую 4 года тому. Улыбался, так как стоимость бумаги и тонера для принтера была сопоставима с суммой перевода

Сообщение отредактировал Elena: 06 Август 2018 - 11:18

[Lilyshka]

 

В Госдуму внесли проект закона, по которому под контроль Росфинмониторинга попадают операции по получению наличных в России с выпущенных иностранными банками карточек, сообщает "Интерфакс". 

Правительство предложило внести поправки в 6 статью закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это распространяется на большинство операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью, стоимостью выше 3 млн рублей, некоторые виды операций по гособоронзаказу.

Теперь в данный перечень правительство предлагает включить операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи банковские карты попадут под обязательный контроль, находится в ограниченном доступе. 

Основная цель нововведения - выявление схем финансирования террористической, экстремисткой деятельности, обеспечение безопасности. 

Банки обяжут документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты не позднее 3 рабочих дней. 

Авторы проекта считают, что инициатива позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга.

 

 

 

Так этот законопроект утвердили или нет? Кто знает? 

 

Нашла вот... 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018)

подробнее тут

egalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07082001-n-115-fz-o/

 

Это про то? 

Сообщение отредактировал Elena: 21 Август 2018 - 18:52

[katherinemood]

в сравнении с законом о материальном вознаграждении за доносы, этот закон уже кажется не таким уж и страшным))