Перейти к содержимому


Фотография

Контроль за операциями по картам иностранных банков


Сообщений в теме: 13

#1 Контроль за операциями по картам иностранных банков КатяДондон

КатяДондон

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 927 сообщений

Отправлено 31 Май 2019 - 14:03

С 27 июня банки должны будут фиксировать и в течение трех дней сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт, выпущенных зарубежными банками. Организации будут отправлять данные о:

  • дате, месте и сумме операции;.
  • номере карты и названии банка, который ее выпустил;.
  • владельце карты или другую информацию, которая поможет идентифицировть того, кто совершил операцию.

Список стран, банковские карточки которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу. Но публиковать его все равно не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский объяснял, что в первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. А вот карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков, новые нормы не коснутся.



#2 Контроль за операциями по картам иностранных банков Настасья Филипповна

Настасья Филипповна

    Member

  • Newbies
  • Pip
  • 55 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2019 - 18:19

 

С 27 июня банки должны будут фиксировать и в течение трех дней сообщать в Росфинмониторинг


 

Чем это чревато?



#3 Контроль за операциями по картам иностранных банков Просто фаталити

Просто фаталити

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 923 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2019 - 20:20

в законе фигурирует сумма свыше 600 тыс за операцию


мели Емеля, твоя неделя


#4 Контроль за операциями по картам иностранных банков Настасья Филипповна

Настасья Филипповна

    Member

  • Newbies
  • Pip
  • 55 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2019 - 09:41

в законе фигурирует сумма свыше 600 тыс за операцию

А можно ссылку?



#5 Контроль за операциями по картам иностранных банков Fairlady_Z

Fairlady_Z

    Super Member

  • Модели (Approved)
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 196 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2019 - 13:32

Текст закона consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314704&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.3020525402621729#07381485112044162


Начни карьеру с лучшим русскоязычным вебкам сайтом - BongaCams

Fansly, My.Club - зарабатывай на контенте и подписчиках уже сегодня


#6 Контроль за операциями по картам иностранных банков Просто фаталити

Просто фаталити

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 923 сообщений

Отправлено 05 Июнь 2019 - 06:42

 

в законе фигурирует сумма свыше 600 тыс за операцию

А можно ссылку?

 

 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/ в самом начале про 600 тыс.

там же и про покупку жилья, стоимость которого по договору свыше 3 млн руб (пункт 1.1. )


мели Емеля, твоя неделя


#7 Контроль за операциями по картам иностранных банков КатяДондон

КатяДондон

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 927 сообщений

Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:33

 

 

С 27 июня банки должны будут фиксировать и в течение трех дней сообщать в Росфинмониторинг


 

Чем это чревато?

 

не знаю чем, но теперь я уже не хочу карту иностранного банка....



#8 Контроль за операциями по картам иностранных банков Настасья Филипповна

Настасья Филипповна

    Member

  • Newbies
  • Pip
  • 55 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2019 - 00:46

Из уточненных данных следует, что уже с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство.

BlackAudit 



#9 Контроль за операциями по картам иностранных банков zolzol

zolzol

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 233 сообщений

Отправлено 08 Июль 2019 - 23:02

Центробанк ставит блокировки счетов на автомат
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, срок слежки за подозрительным клиентом продлен на год. И главное, информация о всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу. Теперь если вы покупаете квартиру, но нет официального дохода, налоговики могут запросить у вас источники дохода и блокировать ваши счета.
В частности, теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но еще и сведения о держателе карты. Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками. А также как большинство работающих банкоматов в России не умеют считывать сведения о держателе иностранной карты, то большая вероятность того, чтобы банки просто запретят прием любых иностранных карт. Нет операции - нет проблемы, нет штрафа от Центробанка.
zen.yandex.ru/media/hells_money/centrobank-stavit-blokirovki-schetov-na-avtomat-5d1f5e1582066500ad8d172f


#10 Контроль за операциями по картам иностранных банков Просто фаталити

Просто фаталити

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 923 сообщений

Отправлено 09 Июль 2019 - 01:43

 

Центробанк ставит блокировки счетов на автомат
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, срок слежки за подозрительным клиентом продлен на год. И главное, информация о всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу. Теперь если вы покупаете квартиру, но нет официального дохода, налоговики могут запросить у вас источники дохода и блокировать ваши счета.
В частности, теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но еще и сведения о держателе карты. Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками. А также как большинство работающих банкоматов в России не умеют считывать сведения о держателе иностранной карты, то большая вероятность того, чтобы банки просто запретят прием любых иностранных карт. Нет операции - нет проблемы, нет штрафа от Центробанка.
zen.yandex.ru/media/hells_money/centrobank-stavit-blokirovki-schetov-na-avtomat-5d1f5e1582066500ad8d172f

 

где в статье по ссылке хоть одна ссылка на закон? 

в каком именно законе сказано про "сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей" ?


мели Емеля, твоя неделя


#11 Контроль за операциями по картам иностранных банков kittenslips

kittenslips

    Super Member

  • Premoderation
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 791 сообщений

Отправлено 09 Июль 2019 - 12:25

очередная перепись пуганных и юридически-неграмотных.

Смешно))) я ссукко пуганная и писец не грамотная

#12 Контроль за операциями по картам иностранных банков JuliaFox

JuliaFox

    Super Member

  • Модели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 271 сообщений

Отправлено 09 Июль 2019 - 16:47


Центробанк ставит блокировки счетов на автомат
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, срок слежки за подозрительным клиентом продлен на год. И главное, информация о всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу. Теперь если вы покупаете квартиру, но нет официального дохода, налоговики могут запросить у вас источники дохода и блокировать ваши счета.
В частности, теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но еще и сведения о держателе карты. Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками. А также как большинство работающих банкоматов в России не умеют считывать сведения о держателе иностранной карты, то большая вероятность того, чтобы банки просто запретят прием любых иностранных карт. Нет операции - нет проблемы, нет штрафа от Центробанка.
zen.yandex.ru/media/hells_money/centrobank-stavit-blokirovki-schetov-na-avtomat-5d1f5e1582066500ad8d172f

Да и Х.. с ними ! Достали уже со своими законами:)

#13 Контроль за операциями по картам иностранных банков Olga_K

Olga_K

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 008 сообщений

Отправлено 10 Июль 2019 - 02:09

И как же они будут блокировать карту, выпущенную иностранным банком, когда она - собственность этого самого банка? Это же идёт в разрез со всеми международными правовыми нормами.



#14 Контроль за операциями по картам иностранных банков Просто фаталити

Просто фаталити

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 923 сообщений

Отправлено 10 Июль 2019 - 02:41

И как же они будут блокировать карту, выпущенную иностранным банком, когда она - собственность этого самого банка? Это же идёт в разрез со всеми международными правовыми нормами.

никак) они не могут заблочить карту другой страны.


мели Емеля, твоя неделя




Ответить


Photo

  

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей