Перейти к содержимому


Фотография

Финансы и законы

#налоги #налогообложение #банки #законы #полезное

Сообщений в теме: 16

#1 Финансы и законы alisssaali

alisssaali

    я ж говорила

  • Premoderation
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 556 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2020 - 20:41

Ув. Коллеги ! В связи с тем , что разброс важных и серьезных вопросов осуществлен по всему форуму , я предлагаю в данной теме делиться  полезной информацией применимой к нашей сфере деятельности в области финансов и законов , защите наших средств и в целом безопасности .

Пишите  свой опыт (и вопросы )  о решенных и существующих проблемах с выводом и получением средств ,  а так же публикуйте информативные ссылки на видео и статьи , которые могут помочь нам избежать проблем .   Так же прошу в начале вашего информативного поста ставить обозначение (* )и страну о которой идет речь ,что бы не было путаницы .  Пожалуйста не публикуйте информацию  в стиле : " у моей соседки, одноклассницы , дяди по матери такое было "  или перерепосты с желтых страниц с нелепыми заголовками .  

 Так же давайте обращать внимание на дату опубликования информации и законов .   Потому что и в России и в Украине все меняется достаточно быстро .  



#2 Финансы и законы alisssaali

alisssaali

    я ж говорила

  • Premoderation
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 556 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2020 - 20:44

* Украина 

 

Новые правила финмониторинга.  За что можно получить блокировку счета . 

www.youtube.com/watch?v=46N-h_ffX5k&t=257s



#3 Финансы и законы mother_of_chaos

mother_of_chaos

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 785 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2020 - 23:32

Россия:
При получении $2000 в период на сбер/тиньк проблем нет (по своему опыту + опыту подруги)
Насчёт бОльших сумм не знаю. Хотя информацию на этот счёт изучила (ну а вдруг херакс - и я войду в топ, лол)

Так вот.

1. Открыть счёт в иностранном банке, и часть $ кидать туда. В Прибалтике и Китае условия для не-граждан вполне гуд.

2. Можно рассказать родным или доверенным подругам о своей деятельности, и переводить часть денег им

3. Открыть ИП или оформиться как самозанятая

4. Переводить деньги с епейментса/паксума/прочего на кошелёк другой иностранной платёжной системы, которая не связана с вебкой.

5. Взяточки :D

милый котик 


#4 Финансы и законы Kisssun

Kisssun

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 546 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2020 - 05:02

А в чем проблема просто снимать доллары с карты епэментса в банкомате? Зачем ещё куда-то переводить?

Сообщение отредактировал Kisssun: 06 Февраль 2020 - 05:03


#5 Финансы и законы Kseniya89

Kseniya89

    Super Member

  • Модели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 138 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2020 - 05:49

А в чем проблема просто снимать доллары с карты епэментса в банкомате? Зачем ещё куда-то переводить?

в рф нет доставки карт епайментс. очень ждем что пахум родит и как оно все работать будет. и долго ли

#6 Финансы и законы LeraLove

LeraLove

    Super Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 987 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2020 - 06:11

моя знакомая(не веб модель) была на содержании у мужчины,переводил суммы около 1,5 млн рублей в месяц ей на карту,никто не интересовался,нигде не работает и из простой семьи она)это я для справки)

 

 

у меня к счастью пока епейментс,со времен когда бонга выдавала)что-то храню под матрасом в валюте,остальное по картам раскидываю)но я не миллионы получаю)просто в валюте как-то надежнее хранить)


Сообщение отредактировал LeraLove: 06 Февраль 2020 - 06:12


#7 Финансы и законы NutellaIsYum

NutellaIsYum

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 767 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2020 - 09:29

А в чем проблема просто снимать доллары с карты епэментса в банкомате? Зачем ещё куда-то переводить?

в украхе нет  долларовых  банкоматов 



#8 Финансы и законы BLOOM

BLOOM

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 508 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2020 - 09:47

 

А в чем проблема просто снимать доллары с карты епэментса в банкомате? Зачем ещё куда-то переводить?

в украхе нет  долларовых  банкоматов 

 

в Украине в любом банкомате можно снять деньги с долларовой карты,главное примерно знать сколько на карте при переводе в гривну,так как банкомат сам конвертирует валюту и берет за это процент,только не помню какой именно 



#9 Финансы и законы NutellaIsYum

NutellaIsYum

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 767 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2020 - 12:02

в Украине в любом банкомате можно снять деньги с долларовой карты,главное примерно знать сколько на карте при переводе в гривну,так как банкомат сам конвертирует валюту и берет за это процент,только не помню какой именно 

 

а я  хочу доллары.   у  них доллар   девшлее  чем  НБУ



#10 Финансы и законы BLOOM

BLOOM

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 508 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2020 - 23:26

а я  хочу доллары.   у  них доллар   девшлее  чем  НБУ

ну если честно не знаю,может в кассе банка можно снять

 

 

 


 



#11 Финансы и законы Алина В

Алина В

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 961 сообщений

Отправлено 02 Март 2020 - 17:48

может есть% за снятие средств, тогда может оказаться не дешевле



#12 Финансы и законы Valentiya

Valentiya

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 344 сообщений

Отправлено 05 Март 2020 - 22:24

*Россия

 

Ну а если зарегистрироваться, как самозанятая, то придется формировать чеки для сайтов, которые им на фиг не нужны. Чек можно оставить у себя. Меня волнует только одно, что надо указывать ИНН и название организации ....и за что  пришли деньги. А как узнать ИНН сайтов? И что сам сайт пишет в назначении платежа? И самое страшное, что вдруг налоговая заинтересуется моими источниками доходов))) Или им пофиг, лишь бы налоги платила?



#13 Финансы и законы Skorpa

Skorpa

    Super Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 548 сообщений

Отправлено 06 Март 2020 - 09:14

*Россия

 

Ну а если зарегистрироваться, как самозанятая, то придется формировать чеки для сайтов, которые им на фиг не нужны. Чек можно оставить у себя. Меня волнует только одно, что надо указывать ИНН и название организации ....и за что  пришли деньги. А как узнать ИНН сайтов? И что сам сайт пишет в назначении платежа? И самое страшное, что вдруг налоговая заинтересуется моими источниками доходов))) Или им пофиг, лишь бы налоги платила?

у сайтов вряд ли инн, у нас в украине если ты физ лицо то у тебя инн (он состоит из 10 цифр), а если юр лицо - то єдрпоу и там 8 цифр. если сам сайт в стране, где он зареган платит налоги то такой номер у него обязан быть. можно узнать где сайт зареган и покопать список налоговиков с этой страны . но хз во всех ли странах этот список открыт и в общем доступе



#14 Финансы и законы Valentiya

Valentiya

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 344 сообщений

Отправлено 07 Март 2020 - 19:38

 

*Россия

 

Ну а если зарегистрироваться, как самозанятая, то придется формировать чеки для сайтов, которые им на фиг не нужны. Чек можно оставить у себя. Меня волнует только одно, что надо указывать ИНН и название организации ....и за что  пришли деньги. А как узнать ИНН сайтов? И что сам сайт пишет в назначении платежа? И самое страшное, что вдруг налоговая заинтересуется моими источниками доходов))) Или им пофиг, лишь бы налоги платила?

у сайтов вряд ли инн, у нас в украине если ты физ лицо то у тебя инн (он состоит из 10 цифр), а если юр лицо - то єдрпоу и там 8 цифр. если сам сайт в стране, где он зареган платит налоги то такой номер у него обязан быть. можно узнать где сайт зареган и покопать список налоговиков с этой страны . но хз во всех ли странах этот список открыт и в общем доступе

 

Да у них нет ИНН) У них там код какой-то. Я задала вопрос юристу, проверяет ли налоговая иностранную организацию. Вот что он ответил:

"Если Вы имели ввиду иностранную, то нет. Если у нее нет российского подразделения, официально зарегистрированного, с присвоением ИНН, то нет. Это не в компетенции ИФНС России".



#15 Финансы и законы Is...

Is...

    Advanced Member

  • Newbies
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 357 сообщений

Отправлено 07 Март 2020 - 23:55

Россия:
При получении $2000 в период на сбер/тиньк проблем нет (по своему опыту + опыту подруги)
Насчёт бОльших сумм не знаю. Хотя информацию на этот счёт изучила (ну а вдруг херакс - и я войду в топ, лол)

Так вот.

1. Открыть счёт в иностранном банке, и часть $ кидать туда. В Прибалтике и Китае условия для не-граждан вполне гуд.

2. Можно рассказать родным или доверенным подругам о своей деятельности, и переводить часть денег им

3. Открыть ИП или оформиться как самозанятая

4. Переводить деньги с епейментса/паксума/прочего на кошелёк другой иностранной платёжной системы, которая не связана с вебкой.

5. Взяточки :D

Может есть пример банков в Прибалтике) хотелось бы воспользоваться советом и открыть счёт вне страны

#16 Финансы и законы alisssaali

alisssaali

    я ж говорила

  • Premoderation
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 556 сообщений

Отправлено 19 Апрель 2020 - 19:51

УКРАИНА 28 АПРЕЛЯ (!) хватит уже засирать форум во всех темах дезинформацией !!

 

НБУ САЙТ - bank.gov.ua/news/all/rozyasnennya-schodo-identifikatsiyi-kliyentiv-pid-chas-perekazu-koshtiv

 На русском и простым языком : 

С 28 апреля 2020 устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств. Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон). Несколько средств массовой информации распространили ложную информацию, что с 28 апреля этого года будут остановлены платежные системы. И, как якобы следствие, осуществить обычные операции - оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары / услуги - будет невозможно. Это не соответствует действительности. Законом предусмотрены следующие два основных требования: - осуществить идентификацию и верификацию плательщика; - сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщика и получателя. Обращаем внимание, что обновленные требования Закона не распространяются на: - оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы) - уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн; - переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы) - все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; - снятие средств со своего счета. Национальный банк постоянно коммуницируя с участниками рынка финансовых услуг, направил соответствующие разъяснения банкам и небанковским финансовым учреждениям письмом от 13.04.2020 №25-0006 / 18603. Регулятор рекомендовал им заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры (процессы) и привести их в соответствие с требованиями Закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе. Национальный банк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковый операцией в соответствии с проведенной Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимальной внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Требования статьи 14 Закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщика и получателя не распространяется на операции по уплате коммунальных платежей. Таким образом, введение новых норм Закона с одновременным введением механизмов удаленной идентификации имеют значительно расширить инструментарий банков и небанковских финансовых учреждений по удаленного инициирования и проведения указанных операций.



#17 Финансы и законы Skootertime

Skootertime

    Member

  • Newbies
  • Pip
  • 69 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2020 - 21:58

Так и что вы думаете по поводу этого нового закона в Украине ? что делать как выводить деньги? шуточки это все весело и прикольно, но если на чистоту я лично очень взволнована, под угрозой моя основная работа ! 





Ответить


Photo

  

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей