Перейти к содержимому


Фотография

В Балтийском банке блокируют счета


Сообщений в теме: 47

#1 В Балтийском банке блокируют счета big_daddy

big_daddy

    big_daddy

  • Владельцы студий
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 505 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2007 - 22:52

В Балтийском банке блокируют счета, на которые поступают деньги с сайтов.
С СС и Жасмина знаю точно.
Может кто больше знает, с чем связано такая активность? И есть ли такое в других банках?

#2 В Балтийском банке блокируют счета Guеst

Guеst

    Newbie

  • Members
  • 3 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2007 - 23:08

да, есть.

не рекомендуются
Альфа (сейчас поутихли правда)
Импекс (касается только регионов)

#3 В Балтийском банке блокируют счета satriani

satriani

    Super Member

  • Владельцы студий
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 280 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 01:25

да, есть.

не рекомендуются
Альфа (сейчас поутихли правда)
Импекс (касается только регионов)

to Guеst
а это уже провокация - ну ты и мерзавец !!! :thumbdown:

#4 В Балтийском банке блокируют счета paranoya_forever

paranoya_forever

    свежие идеи :)

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 595 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 10:35

В Балтийском банке блокируют счета, на которые поступают деньги с сайтов.
С СС и Жасмина знаю точно.
Может кто больше знает, с чем связано такая активность? И есть ли такое в других банках?


а суммы какие? больше 60.000 в рублёвом эквиваленте за раз?
Если да, то и удивляться нечего...

#5 В Балтийском банке блокируют счета Keiser

Keiser

    The Great Pretender

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 251 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 10:51

Идут проверки массовые, не только эти банки закрывают. :shuffle:
У денег два состояния: либо начинают заканчиваться, либо заканчивают начинаться.

#6 В Балтийском банке блокируют счета paranoya_forever

paranoya_forever

    свежие идеи :)

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 595 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 12:00

В Балтийском банке блокируют счета, на которые поступают деньги с сайтов.
С СС и Жасмина знаю точно.
Может кто больше знает, с чем связано такая активность? И есть ли такое в других банках?


почитал в инете отзывы о сабже, деньги вроде как всётки некоторым выдают по закрытым счетам...

#7 В Балтийском банке блокируют счета Helen

Helen

    Advanced Member

  • Members
  • PipPip
  • 122 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 13:33

Собственно, а что вы хотели? Получать деньги на физ. лицо от КОМПАНИЙ валютным переводом из-за границы... Без обоснования для банка...
Это надо еще такое придумать. :devil_2:

Называется: "совсем страх потеряли?"

Собственно, я уже полгода назад говорила, что такие транзакции для банка идут как подозрительные. Но вы же умные :)

Сообщение отредактировал Helen: 08 Июнь 2007 - 13:38


#8 В Балтийском банке блокируют счета Keiser

Keiser

    The Great Pretender

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 251 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 15:49

Собственно, а что вы хотели? Получать деньги на физ. лицо от КОМПАНИЙ валютным переводом из-за границы... Без обоснования для банка...
Это надо еще такое придумать. :devil_2:

Называется: "совсем страх потеряли?"

Собственно, я уже полгода назад говорила, что такие транзакции для банка идут как подозрительные. Но вы же умные :)


они идут как нестандартные, сомнительными немного дугие называются
У денег два состояния: либо начинают заканчиваться, либо заканчивают начинаться.

#9 В Балтийском банке блокируют счета Helen

Helen

    Advanced Member

  • Members
  • PipPip
  • 122 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2007 - 16:02

они идут как нестандартные, сомнительными немного дугие называются


Да все равно как назвать, главное что привлекающие повышенное внимание.

#10 В Балтийском банке блокируют счета Boris

Boris

    Владелец студии

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 09:32

Да все равно как назвать, главное что привлекающие повышенное внимание.

Я постоянный клиент Балтийского банка - никаких проблем. О чем вы говорите?

#11 В Балтийском банке блокируют счета big_daddy

big_daddy

    big_daddy

  • Владельцы студий
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 505 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 10:51

Я постоянный клиент Балтийского банка - никаких проблем. О чем вы говорите?

Борис, там всем счета закрывают, открытым текстом говоря ваши деньги нежелательны, есть списки клиентов у них которые получают деньги с вебкама и кому они закрыли счета - списки очень длинные)) Счет закрывают сначала не предупреждая, деньги обратно на сайт уходят... Видимо, тебе очень повезло... надолго ли? Я просто предупредил

#12 В Балтийском банке блокируют счета Guеst

Guеst

    Newbie

  • Members
  • 3 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 16:24

а суммы какие? больше 60.000 в рублёвом эквиваленте за раз?
Если да, то и удивляться нечего...

Суммы тут большого значения не имеют.
Да и сейчас вроде поутихло.
У Альфы блокировали счета на которые были любые поступления от юр лиц.
Причины тривиальны - там нет комиссии за снятие через банкомат и очень высокие дневные и месячные лимиты по снятию нала. Если у вас нет операций по карте , кроме как снятие нала = месячному/дневному лимиту, то счет блокируют и попросят закрыть (деньги ессно можете забрать после некоторого гиммороя). Это незаконно, но бодаться особого смысла нет - вам просто закроют карту ( это законнно) и будут принимать к исполнению только бумажные платежные поручения поданные через касссу.

to satriani
лечите мозг

Сообщение отредактировал Guеst: 10 Июнь 2007 - 16:26


#13 В Балтийском банке блокируют счета satriani

satriani

    Super Member

  • Владельцы студий
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 280 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 16:35

Суммы тут большого значения не имеют.
Да и сейчас вроде поутихло.
У Альфы блокировали счета на которые были любые поступления от юр лиц.
Причины тривиальны - там нет комиссии за снятие через банкомат и очень высокие дневные и месячные лимиты по снятию нала. Если у вас нет операций по карте , кроме как снятие нала = месячному/дневному лимиту, то счет блокируют и попросят закрыть (деньги ессно можете забрать после некоторого гиммороя). Это незаконно, но бодаться особого смысла нет - вам просто закроют карту ( это законнно) и будут принимать к исполнению только бумажные платежные поручения поданные через касссу.

to satriani
лечите мозг


ЭТО ЧУШЬ!

ЗЫ:с моим мозгом всё впорядке,людям не гони

#14 В Балтийском банке блокируют счета EvilBruce

EvilBruce

    всё знает, но молчит

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 590 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 17:50

Приостановка обслуживания ( блокировка ) счёта клиентов с сомнительной для банка деятельностью как раз не чушь. Я через это прошел в Латвии в своё время, в Испании и еще в трёх российских банках. Заркыть счёт банк действительно за это не имеет право, но будут настоятельно пугать сообщением куда следует и просить закрыть счёт лично. Поэтому счета постоянно меняются и т.п. Деньги банк обязан вернуть, они и не против. А в России закрывать начали давно т.к. ЦБ РФ гайки закручивает в том числе, банку из-за вас проблемы не нужны.

#15 В Балтийском банке блокируют счета animal

animal

    Super Member

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 366 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 19:04

Именно так. Банк просто перестраховывается.
Делай, что должен, - и будь, что будет.

#16 В Балтийском банке блокируют счета gal5

gal5

    Super Member

  • Модели
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 823 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 20:21

А если я сдала чеки на инкассо в Балт банк 14 и 30 мая ,то есть ли возможность вернуть их ...мой счет соотвественно заблокиpован .

#17 В Балтийском банке блокируют счета Princese

Princese

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 275 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 21:42

А чеки с ССbill ? Как к ним относится банк?

#18 В Балтийском банке блокируют счета animal

animal

    Super Member

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 366 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 21:56

Да кто ж их знает. Надо у них и спросить.
Делай, что должен, - и будь, что будет.

#19 В Балтийском банке блокируют счета Helen

Helen

    Advanced Member

  • Members
  • PipPip
  • 122 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2007 - 21:59

ЭТО ЧУШЬ!

ЗЫ:с моим мозгом всё впорядке,людям не гони


В., не сходите с ума. Guest говорит совершенно по делу и знаком с финансами лучше вас.

#20 В Балтийском банке блокируют счета animal

animal

    Super Member

  • Customer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 366 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2007 - 13:49

Не открывать, блокировать или закрывать счета (в нашем случае для получения вебкамных ваеров или обнала вебкамных чеков) банк может по трём основным причинам:
1. Им не нравится плательщик (ну, моралисты они, не хотят связываться с такими деньгами, боятся замараться и т.п.);
2. Они видят, что счёт явно используется для уклонения от уплаты налогов (регулярные крупные платежи на счёт физического лица, причём это лицо не озабочено оформлением паспортов сделок.);
3. Когда слишком мало отношение среднего ежедневного отстатка по счетам к обороту (то есть все пришедшие деньги сразу снимаются. Это не запрешено ни законом, ни договором об обслуживании счёта. Но такие счета банку не выгодны).
Можно с банком в этих случаях пытаться ругаться. Но на практике: если с тобой не хотят работать - силком не заставишь.

Делай, что должен, - и будь, что будет.



Ответить


Photo

  

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей