Crazygurl

Всем привет! Скажите пожалуйста , какую минимальную сумму в USDT возможно продать на Bybit и получиться рубли на Райф или Сбер? Или там продаются только крупные суммы? На Бинансе можно было продать даже совсем маленькую , а тут не поняла

Я видела 10-15 т р
Но это редко, как правило от 30-40 т р

Crazygurl


Я перевела маме всего 10 000 рублей (делала это не часто, раз в неск.месяцев) - фамилии у нас с ней одинаковые. И на Пасху оплатила бабушке продукты тоже в Казахстан (доставка из магазина) она старенькая, не умеет пользоваться приложениями и картами, поэтому ей не деньги, а продукты.

Значит может быть потому что ваша карта была как хаб.
Вот я как писала выше, когда тратила на тиньков постоянно, везде платила ей , и с банкомата не бежала снимать , то все было хорошо 3 года…

Я трачу и оплачиваю все кредитками(страюсь) и вывод денег с крипты делаю сразу на кредитку , редко на дебетовую. Мне кажется, к дебетовым банки более придирчивы в плане пополнения , а гасить кредитку - кому какая разница как гасить, если гасится. Тоже разбиваю сумму , если надо большую , на карт себе, маме и подруге.

А они разве не проверяют? на байбит ведь просят, чтобы карты были мои (не сестры, мамы, подруги и т.д.). Как быть с этим? как это обойти?

После чтения этой ветки, проверила свой емейл, мне тоже пришло письмо счастья, что меня обвиняют в нарушении условий работы на байбит.

Никто там не смотрит. Я добавила карты разных людей на байбит просто . Когда через p2p продаете крипту, просто человеку в чате пишете например ( карта райф на имя Алла Владимировна, и т д и т п) покупателю вашей крипты то без разницы на чью карту слать.

На счету осталось немного меньше 5000 р. Но это не важно фиг с ними .
Дело в том что карта не моя была и член семьи умер ( в этот же день мы и сняли деньги с карты)
Насколько я знаю до банка информация о смерти ведь не могла дойти так быстро ? Везде написано 6 месяцев ….

Короче я теперь на нервах .

Могли они блокнуть все счет и карту за то что большую сумму сняли мы …?

Скорее всего и блокнули за снятие большой суммы . Подозрительные действия .

Спасибо за ответ . Странно тогда это . Ведь деньги копились и поступали понемногу , лежали лежали год почти. Получается человек не имеет права снять свои же $ , ну и абсурд. А они даже вход в приложение блокнули.

Добрый день! У меня ситуация в Райфазен. В среду 8 мая поздно вечером пришло смс, что мою карту заблокировали. Начала проверять вход в аккаунт, тоже самое, как у Вас, не могу войти, выдает ошибку. Я позвонила на горячую линию, там меня просто ошарашили, мало того, что я с заблокированной картой, так банк мне полностью отказывает в обслуживании, я больше не являюсь их клиентом, без объяснения причин. Я пыталась прояснить ситуацию, менеджер с горячей линии мне намекнула, что служба безопасности провела личное расследование, что они заметили странные транзакции... мне предложили 13 мая сходить в офис, но тут же сказали, что смысла это не даст...

Меня не просили предоставить какие-либо документы...Странные транзакции... я с байбит выводила на карту Райф. А с Райфа на Тинькоф, там у меня кредит, и на Сбер - там у меня ипотека... Иногда маме переводила с Райф на Золотую корону (Казахстан), я в России.

Прочитав кучу информации, я поняла, что банк может сослаться на нарушение закона 115-ФЗ (отмывание денег и пособничество терроризму)...

Я очень расстроена, но теперь еще больше переживаю, что у банков есть общая база, и как бы не попасть и с другими банками в статус нон грата... какие суммы вообще можно выводить с платформ крипты, чтобы не вызывать подозрения? Карта Райф была единственной действующей, с нее выводила на паксум на прямую после 2022. В феврале 2024 все карты с паксум отвалились. Теперь только крипта.

Отпишитесь, у кого еще такие же ситуации... И какие суммы выводить с байбит... на какие карты без риска?.. всем заранее спасибо.

Мне кажется из за золотой короны могли вас блокнуть. Подумали кому это вы и зачем заграницу шлете $$$$$….

Много где читала что сбер самый лояльный , в плане блоков.
В идеале скидывать на сбер тинь альфу райф и т д
Везде так по 30-70 т на каждую . Еще если есть сестра мама бабушка то и на них по чуть чуть.
Мне кажется как только снимаешь $ с счета то ты им больше уже не интересен становишься.. может поэтому блокают. Хз